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原标题:陕建股份:陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月26日 10点00分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月26日 至2025年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 ( ) 七涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 号 议案名称 投票股 东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √ 2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √ 3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 √ 4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √ 5 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 √ 6 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √ 7 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 √ 8 关于公司董事2024年薪酬的议案 √ 9 关于公司监事2024年薪酬的议案 √ 10 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 √ 11 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 √ 12 关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案 √ 13 关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案 √ 14 关于公司2025年度授权申请债务融资的议案 √ 15 关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案 √ 16 关于公司2025年度投资授权额度的议案 √ 17 关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的 议案 √ 18 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）等相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、174、涉及关联股东回避表决的议案：12、13 应回避表决的关联股东名称：议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600248 陕建股份 2025/6/19 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、 会议登记方法 （一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。 （二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。 （三）登记时间：2025年6月25日星期三（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。 六、 其他事项 会期1天，参会者交通及食宿费自理。 联系人：张兆伟 联系电话：029-87370168 邮编：710003 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 陕西建工集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26 附件1：授权委托书 授权委托书 陕西建工集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 5 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财 务预算报告的议案 6 关于公司2024年度利润分配预案的议案 7 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 8 关于公司董事2024年薪酬的议案 9 关于公司监事2024年薪酬的议案 10 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 11 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 12 关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经 营性关联交易预计的议案 13 关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交 易预计的议案 14 关于公司2025年度授权申请债务融资的议案 15 关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案 16 关于公司2025年度投资授权额度的议案 17 关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年 度中期分红方案的议案 18 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责 任险的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：2025年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网 (责任编辑：) |